6月17日，公安部召开新闻发布会，通报全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪举措成效。其中，金华警方侦办了一起特大跨国虚假投资类诈骗案，团伙头目及主要成员均系东南亚某国电诈窝点“回流”的犯罪嫌疑人。 该案侦查历时6个月，抓获犯罪嫌疑人452名，查封房产6套，扣押豪车3辆。通过摸索研判思路、创新打击模式，金华公安形成了“回流”打击侦破跨国虚假投资类诈骗案件的“金华经验”。 2020年12月，市公安局发现一个长期盘踞在东南亚某国利用虚假投资虚拟币App针对境内群众实施诈骗的犯罪窝点，立即成立专案组深入攻坚。 调查发现，该虚假投资平台自2019年6月起运行，通过拨打电话以股票投资的名义引诱事主加入荐股群，先以指导老师上课预测股票涨停骗取信任，后以该虚假股票投资平台高额收益为诱饵，引导事主下载该App进行转账投资，在骗取大量资金后直接关闭平台。 经查，该平台运行不到2个月，涉案资金就已超2500万元，受害人遍布全国。 专案组民警多次分赴全国各地调查取证，并开展集中研判，发现诈骗集团专门设立“资金组”，采用对公账户、个人银行账户、第三方支付等多种方式清洗资金，并定期批量更换账户。为躲避侦查，甚至通过第四方支付结算通道洗白非法资金，最后将大量资金汇往境外，涉案金额高达近1.6亿元。 结合该犯罪集团代理团队众多，且分布全国各地的实际情况，专案组决定采取分层打击的模式，根据诈骗集团组织架构，分层收网。 2021年1月20日，在公安部刑侦局和省厅统一指挥下，市公安局专案组稳步推进收网行动，在全国范围内开展四次集群打击行动，向犯罪集团骨干及成员发起迅猛攻势。 本案成功侦破证明，境外不是法外之地，域外不是避罪天堂。滞留境外诈骗人员早日投案自首才是出路；广大人民群众面对威逼利诱，要保持冷静，第一时间向警方核实或求助，不要掉入诈骗陷阱。（记者 胡睿哲 通讯员 胡筱俊）
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