| 浙江省义乌市一老外，成立外贸公司，以支付少量定金的方式骗取３０余名市场经营户价值７００余万元的商品。９月６日，因涉嫌合同诈骗罪，这位名叫ALNATSHEH MOHAMMAD ZEIDAN ABDELHAFEZ（译名：泽丹）的约旦人被义乌市检察院批准逮捕。
今年１月正式实施的新刑诉法规定，外国人犯罪管辖权下放基层司法机关。据悉，这是该法实施后,义乌市人民检察院首次对义乌市场骗货外籍人士批准逮捕。
记者从义乌市人民检察院了解到，２０１２年１０月１６日，泽丹和一名自称“陈慧”的翻译来到义乌篁园服装市场经营户黄某店里。泽丹通过翻译表示，自己是约旦团队贸易有限公司的老板，想采购一批服装。后经过协商，黄某同意在只收取少量定金的情况下先交货，交货后的４５天收取货款。为了打消黄某的顾虑，泽丹向黄某出示了自己的护照，并当场签订了购货合同。
随后的１０月１７日、１１月４日、１１月１７日，泽丹以同样的方式又分三次向黄某采购服装，共计价值人民币３２万元。而黄某除了收取６０００元的定金外，没有采取任何的保证措施。同年１２月８日，黄某和泽丹失去联系，后辗转得知泽丹和翻译“陈慧”都已经去了泰国。感到不妙的黄某赶紧报警，后发现另有３０余名市场经营户也一样被骗。
经公安部门调查发现，约旦团队贸易有限公司是一家未经注册的外贸公司，老板是约旦人泽丹，翻译真名叫陈国慧而不是“陈慧”。但奇怪的是在办理租用房屋、申请宽带甚至是签订订单时，泽丹都没有隐瞒真实身份。此时，泽丹已身在泰国，抓捕困难重重。
令人意外的是，２０１３年７月下旬，福建省石狮市发生了一起特大合同诈骗案，多名商户价值３００多万元的服装被一家外贸公司骗走后悉数运往境外。虽然货物无法追回，但行骗的老外却被警方抓个正着。此人正是在义乌行骗后逃往泰国，又从泰国悄悄潜回国内的泽丹。７月３１日，泽丹被押解回义乌。
据泽丹交代，去年５月９日其入境中国后，在同年９月１８日先从别人手中以２．４万元的价格转租了义乌福田四区的房子，而后成立了约旦团队贸易有限公司（未注册登记），并聘请陈国慧为翻译。在２０１２年９月份期间，其在义乌市篁园市场以支付少额定金并约定剩余货款在收货后４５天至６０天再支付的方式向３０余名市场经营户大量采购服装现货，共计１１个货柜价值７００余万元，并将收到的货物出柜至埃及。随后其在去年１２月８日左右离境前往泰国，而今年１月其回到中国后也未与欠款的义乌市场经营户联系，未支付货款。 办案检察官介绍说，近年来，随着人们防骗意识的增强，骗子的花样也在逐渐变化。前几年使用虚假身份骗货的较多，而如今市场上的骗子则大多使用真实身份。究其原因，一方面是义乌加强了对合同诈骗类犯罪的打击力度，警方的经济预警平台影响扩大，不法外商使用虚假身份被识破的可能性增大；另一方面是市场经营户的防范意识增强，交易前往往要仔细核查身份，最后则是有些不法外商骗货后往往逃回母国，不再来中国，所以即使是暴露了真实身份也不在乎。（完）
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